เลขที่หนังสือ : AIE026/2569
เรื่อง : กำหนดวันประชุม
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 08 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 05 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 04 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามแบบ One
Report ประจำปี 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และงบกระแสเงินสดประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้
- จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,750,000 บาท
ส่งผลให้บริษัทฯมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 64,150,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.64
ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว
- จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 69,200,700.45 บาท
หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 202.08 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ
ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย
ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการส่งเสริมการลงทุน
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10
และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
โดยกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 29
เมษายน 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน
จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะจัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2569

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ดังนี้
1) นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2) นางสาวรติมา ธารีรัตนาวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี
2569 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 3,200,000 บาท ซึ่งมีอัตราค่าตอบแทน และวงเงินรวม
เท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568

*หมายเหตุ: คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี
2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1) นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2) นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3) นางสาวอรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ
4) นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ
5) นางสาวศิรดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6995 หรือ
6) นางสาวสุนิสา เสมา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7707 หรือ
7) นางสาวเขมนันท์ ใจชื้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
8) นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ
9) นางสาวกรปรียา สูนพิพิฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10001
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 3,430,000 บาท
โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10
ของค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์
และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 05 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 04 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.05
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 29 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2569
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 04 ต.ค. 2549

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว รติมา ธารีรัตนาวิบูลย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 ม.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 22 ม.ค. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรติมา ธารีรัตนาวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ แทน นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2569
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บรรจง พิชญประสาธน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7147
สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 9429
สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ
รหัสผู้สอบบัญชี : 11145
สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ชัยวัฒน์ แซ่เตียว
รหัสผู้สอบบัญชี : 11042
สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศิรดา จารุตกานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 6995
สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุนิสา เสมา
รหัสผู้สอบบัญชี : 7707
สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เขมนันท์ ใจชื้น
รหัสผู้สอบบัญชี : 8260
สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ
รหัสผู้สอบบัญชี : 9927
สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 9
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรปรียา สูนพิพัฒน์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 10001
สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569
มีมติเห็นชอบให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2569 ได้ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์
ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯ
จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.aienergy.co.th) ต่อไป
(2) บริษัทฯจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ
พร้อมเอกสารประกอบการประชุม แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดของขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
และขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.aienergy.co.th)
และระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายพงศกร ธารีรัตนาวิบูลย์ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สายงานเลขานุการบริษัท โทร. 0-3487-7488 ต่อ 500 / Email: ir@aienergy.co.th
______________________________________________________________________