รายละเอียดแบบเต็ม
เรื่อง : กำหนดวันประชุมระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 22/2569 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 20 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 05 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 04 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : โรงแรมแกรนด์ โฟวิง

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2568
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานความถูกต้องจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปีที่ผ่านมา
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้มีการจัดสรรสำรอง
ตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 7.9 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2568
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลกำไรสุทธิสำหรับปีหลังหักสำรองตามกฏหมาย
ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 42.00 ล้านบาท
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายให้กับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 420 ล้านหุ้น
หักด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืนนับจนถึงวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (ถ้ามี)
ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และครั้ง
ที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 21.00 ล้านบาท ดังนั้น
คงเหลือเงินปันผลที่จะเสนอจ่ายในครั้งนี้ให้กับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 420 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10
บาท เป็นจำนวนเงิน 42,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ
วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569
และกําหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569

"การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น"

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย
และการจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2569 โดยเสนอให้เบี้ยประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา และกําหนดค่าตอบแทนไม่เกิน
4,573,982 บาท สําหรับบําเหน็จกรรมการบริษัท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคล อย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว
จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรร
มการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่ออีกวาระหนึ่ง
ได้แก่
1. นายวิรัตน์ วงศ์แสงนาค
2. นายอังกูร ฉันทนาวานิช
3. นางวิชชุดา อำพรผล

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดย 1.
นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8658 หรือ
2. นางสาวนันท์นภัส
วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7793 หรือ
3.
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 05 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 04 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.00
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายชินดนัย ไชยยอง )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________