เลขที่หนังสือ : LTMH/ComSec/2026-003
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 21 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 04 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 02 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อพิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2568
โดยวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2568
ภายหลังการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท
โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)
ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 ทั้งนี้
สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2569 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้
บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งจากผลประกอบการ ประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน
2,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ประจำปี 2568

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา
ค่าเบี้ยประชุม (บาท) (ต่อคน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท
ประธาน - 31,500
กรรมการ - 15,750
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน - 21,000
กรรมการ - 10,500
คณะกรรมการบริหาร*
ประธาน - 21,000
กรรมการ - 10,500
หมายเหตุ : *กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนจากบริษัทฯ
ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อยอีก

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย)
ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์จะต่อวาระ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระ
2. นางสาวธัชนันท์ เตชะสมบูรณากิจ กรรมการอิสระ
3. นางสาวสุภัททกิต เจตทวีกิจ กรรมการ
4. นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการ (ไม่ประสงค์ต่อวาระ)
โดยคณะกรรมการบริษัทได้เสนอชื่อ "นางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ" เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ไม่ประสงค์จะต่อวาระ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งประวัติของนางสาวปิยวรรณฯ พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
และเอกสารประกอบการประชุมอื่น ๆ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทรับทราบการลาออกของนายปรินทร์
โลจนะโกสินทร์ จากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569
และอนุมัติการแต่งตั้งให้นายวีระพงษ์ ธัม ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้
กรรมการที่เข้าใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
("Deloitte") โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้
เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569
1. นายบดินทร์ ลาภรังสิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10985 และ/หรือ
2. นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ
3. นางสาวลสิตา มากัต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 และ/หรือ
4. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797
หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ
สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจาก Deloitte ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้
นอกจากนี้ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท
ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง
พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบว่า Deloitte
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2569
โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 730,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
ที่บริษัทย่อยจ่ายตามจริง

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 04 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 02 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.15
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 30 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 เม.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธณัฐ เตชะเลิศ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ก.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 26 ก.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ก.ย. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 16 ก.พ. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ) :
ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากกรรมการลาออกจากตำแหน่ง
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ก.ย. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ก.ย. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 21 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว สุภัททกิต เจตทวีกิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสตูดิโอ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เอก ตังคนานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ก.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว ธัชนันท์ เตชะสมบูรณากิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 เม.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว ลลินทิพย์ เยี่ยมผลพัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 เม.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 เม.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นางสาว ปิยวรรณ ลีละสมภพ
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี) : นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย วีระพงษ์ ธัม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 ก.พ. 2569

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บดินทร์ ลาภรังสิรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10985
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง วิลาสินี กฤษณามระ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7098
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ลสิตา มากัต
รหัสผู้สอบบัญชี : 9039
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 6797
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายธณัฐ เตชะเลิศ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________