เรื่อง : มติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
เพียงรูปแบบเดียว)
เรียน : กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 10 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 09 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : -

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี
2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเส
ร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว
โดยคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน
"รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน" และ "รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ"
ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.79 ของกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวดดำเนินงานวันที่
1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยจ่ายเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
เป็นเงินจำนวน 157,260,000 บาท ดังนั้น เงินปันผลที่บริษัทจะเสนอจ่ายเพิ่มเติมอีก คือ ในอัตราหุ้นละ
0.30 บาท เป็นเงินจำนวนประมาณ 235,890,000 บาท อนึ่ง
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการ
(พิจารณาเฉพาะกรรมการผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียเท่านั้น)
ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้อย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3
คนดังกล่าว
ถือเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อ
ให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ทั้ง 3 คน คือ (1) นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์, (2) นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ และ (3) นายพิเศษ จียาศักดิ์
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้
การเสนอเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการช
ุดย่อยประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม โบนัสกรรมการ และผลประโยชน์อื่น ได้แก่
วงเงินค่ารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพประจำปี คิดเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อท่าน
(ยกเว้นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทไม่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่น)
รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท ทั้งนี้
การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง (1) นายสำราญ แตงฉ่ำ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 หรือ (2) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4377 หรือ (3) นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง
และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย)
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณ
ะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 05 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 30 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 20 มี.ค. 2546

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 มี.ค. 2555

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย พิเศษ จียาศักดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 31 ก.ค. 2561

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สำราญ แตงฉ่ำ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8021
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4377
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8874
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายเสถียร ภู่ประเสริฐ )
กรรมการผู้อำนวยการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 02-202-9999 ต่อ 39605, 39607
Email : legalpr9@praram9.com
______________________________________________________________________