กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 02 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 27 ก.พ. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม : ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 41/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่า
ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2568 ในวันที่ 10 เมษายน 2568
ไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 มีกำไรสำหรับปี 531,545,403 บาท
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2568 ของบริษัท ดังนี้
1. จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) เป็นจำนวน 26,577,270 บาท
2. จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 281,516,512 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 52.96 ของกำไรสุทธิ โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ
ที่จ่ายตามกฎหมายกำหนด บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2
มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569 ทั้งนี้ ในปี 2568
บริษัทจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
หมายเหตุ
การจ่ายเงินปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนและไม่อาจดำเนินการได้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู
้ถือหุ้น

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท
และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้ก
ลับเข้าดำรงตำแหน่ง ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ
ตรวจสอบประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอ
บประจำปี 2569 ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน [ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568]
- ประธานกรรมการ : 50,000 บาท/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ : 50,000 บาท/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ : 37,500 บาท/เดือน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการอิสระ : 37,500 บาท/เดือน
- กรรมการอื่น ๆ : 25,000 บาท/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) [ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568]
- ประธานกรรมการตรวจสอบ : 10,000 บาท/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ : 10,000 บาท/เดือน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการอิสระ : 10,000 บาท/เดือน
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง) ) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
[ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568]
- ประธานกรรมการตรวจสอบ : 20,000 บาท/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ : 20,000 บาท/เดือน
4. โบนัส (ผลประกอบการปี 2568) [ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568]
- ประธานกรรมการตรวจสอบ : 300,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ : 225,000 บาท
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการอิสระ : 225,000 บาท
5. ค่าตอบแทนอื่น ๆ : - ไม่มี -

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่
าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,240,000 บาท (ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568)

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 02 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 27 ก.พ. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.40
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 5.00
วันที่จ่ายปันผล : 29 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ฟง ลอง เชน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 พ.ค. 2542

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ลุ่ย ซิง เฉิน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 พ.ย. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เทียนทวี สระตันติ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 ก.พ. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง ปฏิมา ชวลิต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 ม.ค. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 14 ก.พ. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิจิตร บัวศรี
รหัสผู้สอบบัญชี : 14167
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 5238
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง
รหัสผู้สอบบัญชี : 5315
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายไล่ หวัง ถัง )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายเจีย หง หวัง )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________