เลขที่หนังสือ : SMPC 030/2569
เรื่อง : ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 31 มี.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 ก.พ. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 26 ก.พ. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด มหาชน) เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7
แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี
2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 30 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง ปัทมา เล้าวงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 มิ.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) :
กรรมการค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน/กรรมการสรรหา

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธนฑิต เจริญจันทร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ส.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ส.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหา/กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง วีระวรรณ บุญขวัญ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 ส.ค. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 09 ส.ค. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความ
ยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5216
สำนักงานบัญชี : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เกษณี สระทองพูล
รหัสผู้สอบบัญชี : 9262
สำนักงานบัญชี : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 9919
สำนักงานบัญชี : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อัจฉรา สรณานุภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี : 11458
สำนักงานบัญชี : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________