กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 12 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 16 มี.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 ก.พ. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 26 ก.พ. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 116, 116/1, 116/2
หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568
โดยคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568
เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
เป็นเงินในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 108,000,000 บาท ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
(BOI) ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็น ทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วจำนวน
30,000,000 บาท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น
บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพิ่มเติมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีดังกล่าว

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่อ
อกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ 2) นายดนัย วัฒนจริยา และ 3) ดร. ธนัย
ชรินทร์สาร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี
2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569
ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติของปี 2568
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิด
ผลการดำเนินงาน และความเหมาะสมในเรื่องต่าง ๆ
รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี
2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง 1)
นายชยณัฐ เมธคุณากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11269
ผู้สอบบัญชีที่ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2568 รวมจำนวนเวลา 1 ปี และ/ หรือ 2)
นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/ หรือ 3) นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,420,000 บาท ทั้งนี้
ยังไม่รวมค่าบริการตรวจสอบการย้ายข้อมูลในระบบ จำนวน 150,000 บาท รวมถึง
ค่าบริการด้านภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ เช่น
งานตรวจสอบตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งกำหนดอัตราค่าบริการคงที่ 150,000
บาทต่อหนึ่งบัตรส่งเสริมการลงทุน

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 12 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 24 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 23 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.18
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.18
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 10 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
-

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวรัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวธีรดา หอสัจจกุล )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายธีรบุล หอสัจจกุล )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
____________________________________________________________________