สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(11 กุมภาพันธ์ 2569)--------เรื่อง : การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 03 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 25 ก.พ. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 24 ก.พ. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม AMAZE 48 ชั้น 1 บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 1112/53-75 ซอยสุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกําไร จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินปันผล 18,000,000.- บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนีี้
1. นางประวรา เอครพานิช
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ
3. นางสาวเจนนะเฟ่อ ศรีประเสริฐ กรรมการอิสระ

กรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ
มีมติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอเป็นรายบุคคล เสนอให้เลือกตั้งจำนวน 3
ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินเท่ากับปีที่แล้ว ไม่เกิน 1 ล้านบาท
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำปีและค่าเบี้ยประชุมในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บจ. กรินทร์ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2569
และอนุมัติค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 990,000 บาท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 10 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 09 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 29 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง ประวรา เอครพานิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 พ.ค. 2546

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ก.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เสริมวงศ์ ธนสารศิลป์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2555

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว เจ็นนะเฟ่อ ศรีประเสริฐ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 ส.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 3759
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7305
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5113
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี : 13646
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

_______________________