เลขที่หนังสือ : 31300001/20
เรื่อง : การกำหนดวันประชุม
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน :
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 24 ก.พ. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 23 ก.พ. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริัษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
("บริษัท") ในการประชุม ครั้งที่ 2/2569 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
1. เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของปี 2568 จำนวนประมาณ 446,825,000 บาท
2. เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดำเนินงานของปี 2568 ที่อัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 12,000,000,000
หุ้น รวมจำนวน 7,200,000,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 63.7 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

ทั้งนี้ เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2568 - 30 มิถุนายน 2568) ที่อัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น จำนวน 3,600,000,000 บาท
ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท
ที่ยังไม่ได้จัดสรรของกำไรสุทธิจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร จะคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม
2568 - 31 ธันวาคม 2568) ที่จะจ่ายที่อัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น จำนวน 3,600,000,000 บาท แบ่งเป็น:

- เงินปันผลที่อัตรา 0.29 บาทต่อหุ้น จำนวน 3,480,000,000 บาท จะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท
ที่ยังไม่ได้จัดสรรของกำไรสุทธิจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร
- เงินปันผลที่อัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น จำนวน 120,000,000 บาท จะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท
ที่ยังไม่ได้จัดสรรของกำไรสุทธิจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการ
คำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทกำหนดวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2569
โดยการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน
จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี
2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ดังมีรายนามด้านล่าง
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,900,000
บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท
ได้เห็นชอบแล้ว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และ เบี้ยประชุม
ประจำปี 2569 รวมทั้งโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
ในอัตราคงเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม
และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
มีกรรมการของบริษัทจำนวนหนึ่งจะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
บริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหากรรมการทดแทน
ซึ่งอาจเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง และ/หรือ กรรมการใหม่

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำลังพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม
เมื่อกระบวนการสรรหาเสร็จสิ้นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดของวาระนี้
พร้อมทั้งระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 24 ก.พ. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 23 ก.พ. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.30
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.29
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.01
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 29 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8050
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วรพจน์ อำนวยพาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4640
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 5238
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-196-6242, 6243
อีเมล corporatesecretary@pttor.com
______________________________________________________________________