เลขที่หนังสือ : ที่ ทอท. 21783/2568
เรื่อง : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
แจ้งระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 พ.ย. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 ม.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 ธ.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 ธ.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่
(Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ
ทอท. ในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่น

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ ทอท.แล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.81 บาท
คิดเป็นเงิน 11,571,417,000.- บาท หรือเท่ากับร้อยละ 63.04
ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทในปีบัญชี 2568

กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568
โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา
และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
ทอท. ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้
1. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
2. พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
3. พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นายมนตรี เดชาสกุลสม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
5. นางสาวกรรภคมณฑ์ โสภาศพิรุณศักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยพิจารณาให้ นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช นายมนตรี
เดชาสกุลสม และนางสาวกรรภคมณฑ์ โสภาศพิรุณศักดิ์ เป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ทอท.ได้พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาเสนอชื่อที่ตนเองมีส่วนได้เส
ีย

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569
ในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวเช่นเดียวกับปี 2568

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
แก่ผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางศศิธร
พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8802 หรือนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628 หรือนายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
10331 หรือนางสาวอรวรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6105 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2569
และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 4,400,000.- บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น
นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว
ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 พ.ย. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 12 ธ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 ธ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.81
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 05 ก.พ. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2567 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2568

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ต.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 พ.ย. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 20 ม.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย มนตรี เดชาสกุลสม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ต.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว กรรภคมณฑ์ โสภาศพิรุณศักดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 ธ.ค. 2566

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8802
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 ก.ย. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง
รหัสผู้สอบบัญชี : 4628
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 ก.ย. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10331
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 ก.ย. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล
รหัสผู้สอบบัญชี : 6105
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 ก.ย. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
อนึ่ง ทอท.จะแจ้งข้อกำหนดและรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมต่อไป
อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังกล่าว
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ทอท.ท่านใดท่านหนึ่งตามที่ ทอท.กำหนด และแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายกฤช ภาคากิจ )
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ฝ่ายเลขานุการองค์กรและกำกับดูแลกิจการ
โทรศัพท์ 0 2535 5261
โทรสาร 0 2535 5189
______________________________________________________________________