กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 06 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 20 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 19 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงแบบเดียวเท่านั้น

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลดำเนินงานปี 2567
และการจ่ายเงินปันผล ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และเสนออนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
เป็นจำนวนเงิน 148,499,481.90 บาท หรือในอัตรา 1.65 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567
ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567
เป็นจำนวนเงิน 58,499,795.90 บาท หรือในอัตรา 0.65
บาทต่อหุ้นและได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ดังนั้น
จะคงเหลือเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน
89,999,686.00 บาท หรือในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น
โดยจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสดเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ก่อน
และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568 กำหนดให้ วันพฤหัสบดีที่ 20
มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE)
เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568
เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567
อนึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567
เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี
้ ได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาครบถ้วนแล้ว
เห็นว่าบุคคลดังนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่มาเป็นกรรมการบริษัท
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจาณาเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน
ให้มีผลตั้งแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวันที่ 23 เมษายน 2568

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
มีมติเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และโบนัส ประจำปี 2568
ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
ได้แก่ เบี้ยประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปีและกรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์
ทะเบียนเลขที่ 4753 หรือนางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ทะเบียนเลขที่ 4799 หรือนายสำราญ แตงฉ่ำ
ทะเบียนเลขที่ 8021 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 2,478,000 บาท
ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชีซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 06 มี.ค. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 02 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 30 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อรรถ เหมวิจิตรพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ส.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 14 พ.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 15 พ.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4) : กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สมสกุล วินิชบุตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธนัย ชรินทร์สาร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 เม.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4753
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4799
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สำราญ แตงฉ่ำ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8021
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568
ซึ่งหลังจากที่ครบระยะเวลาแล้ว ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด
อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.thantawan.com
ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อสอบถามสำนักเลขานุการองค์กร ได้ที่ อีเมล์ : attaphon@thantawan.com
หรือ ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ email: irthip@thantawan.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-2738333

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________