กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การออกหุ้นกู้
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจ
สอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : 3.1 เห็นชอบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จำนวน 2,530,000 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และ
3.2 การจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ
มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 50,584,353 บาท
รวมทั้งจัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 2,530,000 บาท
(สองล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ)
มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,100,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
33,000,000 บาท (สามสิบสามล้านบาทถ้วน)
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568
ทั้งนี้
สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้
ได้พิจารณาเห็นชอบให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ กรรมการลำดับที่ 1
ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระด้วยเนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเ
ทศไทยและการเป็นกรรมการอิสระของบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และสามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับก
รรมการอิสระและผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติเห็นชอบสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
กรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2568 จากผลการดำเนินงานปี 2567
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติเห็นชอบสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบฯ ที่เสนอชื่อจากบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ
(ไม่มีบริษัทย่อย) ตามความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดค่าตอบแทน
จำนวน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติออกหุ้นกู้
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติเห็นชอบสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่ออายุการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน
1,000 ล้านบาท ในปี 2568 ออกไปอีก 1 ปี = ปี 2569 รายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ทั้งนี้ มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567
มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท แล้วนั้น
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ประชุมวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568
เห็นชอบให้ต่ออายุการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ในปี 2568 ออกไปอีก 1 ปี
เนื่องจากบริษัทฯ ได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูล ลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนธุรกิจในอนาคต
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ วัตถุประสงค์การใช้เงิน แหล่งเงินทุนสำรองการชำระหนี้
ทรัพย์สินที่อาจใช้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ แล้วเห็นควร เสนอ การออกและเสนอขายหุ้นกู้
วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี = ปี 2569 เพื่อรองรับแผนการเติบโตทางธุรกิจ
ความต้องการใช้เงินของบริษัทรวมถึงสภาวะตลาด ดังนั้นทางบริษัท จึงได้พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.")
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (คงเดิม)

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้
จึงไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.03
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 26 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 ก.พ. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 13 ก.พ. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 13 ก.พ. 2562

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย พนุกร จันทรประภาพ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง สาวิตรี ลาวัณย์เสถียร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 มิ.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สมใจ คุณปสุต
รหัสผู้สอบบัญชี : 4499
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง
รหัสผู้สอบบัญชี : 5315
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศรัญญา ผลัดศรี
รหัสผู้สอบบัญชี : 6768
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พลอยจุฑา สุคันธมาลย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10678
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________