เลขที่หนังสือ : ที่ ชพ.(2) 1028/2568
เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568
เกี่ยวกับเรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568, การจ่ายเงินปันผล และ
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบตามวาระ
เรียน : เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 11 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 19 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 18 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่
51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เป็นเรื่องที่ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี
2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติเห็นควรรับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และกำหนดอัตราจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังนี้คือให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
การเสนอจ่ายเงินปันผลนี้ให้จ่ายจากกำไรประจำปี และกำไรสะสมของบริษัท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23
พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิ์ดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
โดยเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร ประธานกรรมการบริษัท
2. นายแพทย์สุเมธ ฮั่นตระกูล รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์ กรรมการบริษัท
4. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้ ค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท
และเงินบำเหน็จคณะกรรมการจากผล การดำเนินงานของปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,654,600.-บาท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
มีมติสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 19 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 18 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.10
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วรพันธ์ อุณจักร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 ก.พ. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สุเมธ ฮั่นตระกูล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 ก.พ. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 ธ.ค. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2551

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 เม.ย. 2551

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 6699
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 8134
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อริสา ชุมวิสูตร
รหัสผู้สอบบัญชี : 9393
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เมธาวี ชนะสงคราม
รหัสผู้สอบบัญชี : 12784
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10142
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายดุสิต ศรีสกุล )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายธีระยุทธ นิยมกูล )
กรรมการเลขานุการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

อนึ่งบริษัทฯ จะได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมเอกสารแนบทั้งหมด
ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงไว้ก่อนบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่
http://www.lanna-hospital.com ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน (Investor Relations)
______________________________________________________________________