กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : To acknowledge the report of the Board of Directors on
the Company's performance for
the year 2024

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติปรับลดจำนวนกรรมการจาก 12 คน เหลือ 11 คน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ :
พิจารณารับทราบความคืบหน้าของแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นทั้งหมดของ บริษัท แอล พี พี
พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้
มาเนจเมนท์ จำกัด และบริษัทย่อย
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 11
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 09 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม

หมายเหตุ :
เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปี 2567
และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.05
บาท (ห้าสตางค์) ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2567 ดังนั้น ส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
(ห้าสตางค์) โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
โดยกำหนดจ่าย
ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน
เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.พ. 2561
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 24 เม.ย. 2551
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 24 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 01 ม.ค. 2558
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 24 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชาญยุทธ ฉัตรพิริยะพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 เม.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย สิทธิชัย จิรถาวรกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2568

รายละเอียดเพิ่มเติม : เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งทดแทน นายสุรวุฒิ
สุขเจริญสิน กรรมการที่ลาออก
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เกริก วณิกกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.พ. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : รองประธานกรรมการบริษัท

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5599
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร
รหัสผู้สอบบัญชี : 7645
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร
รหัสผู้สอบบัญชี : 8125
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7764
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________