กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- รายการที่เกี่ยวโยงกัน
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชลประทีป อาคารชลประทีป ชั้น 2 เลขที่ 39/1
หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานกาปรระชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับงานท
ี่ได้ทำไปในระยะเวลารอบปีที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินกิจการต่อไปภายหน้า

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท
และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รวมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฏหมาย
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทมีผลการดำเนินงานปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีกำไรสุทธิ 84,923,000 บาท และมีกำไรสะสมแล้ว
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567
เป็นเงินทุนสำรองตามกฏหมาย จำนวน 4,300,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสิทธิประจำปี ส่งผลให้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฏหมายจำนวน 47,583,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6
ของทุนจดทะเบียน

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 27,680,302 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมประจำปี 2567
ซึ่งการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลตามนโยบายบริษัท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกรบริษัท(ไม่รวมกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ)
พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3
ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและเป็นอัตราที่ไกล้เคียงกับบริษัทจ
ดทะเบียนอื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันกับบริษัท ทั้งนี้อัตราดังกล่าวยังเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีผลงานการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มบริษัทเป๋นอย่างดีทั้งนี้อั
ตราดังกล่าวยังเเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด(มหาชน) (บริษัทย่อย) วงเงินกู้ระยะสั้น 1 สัญญา ระยะเวลา 1
ปีและสามารถต่ออายุได้อีก 4 คราวๆละ 1 ปี วงเงินรวม 150 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.99 ต่อปี

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 09 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 08 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.01
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.25
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 เม.ย. 2550

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 ม.ค. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 21 ม.ค. 2556

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ไพรัตน์ ฉิมมณี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 ส.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 14 ส.ค. 2564

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เมธี รัตนศรีเมธา
รหัสผู้สอบบัญชี : 3425
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว มัณฑนา สุภานุรักษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4151
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5389
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 6947
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________