เลขที่หนังสือ : MGC/005/2568
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 17 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 14 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นควรให้เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินการของบริษัท และรายงานประจำปี 56-1 One Report
สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนองบฐานะการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี
2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้เสนอให้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 121.50 ล้านบาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล คิดเป็นร้อยละ 94.74 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ได้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วในอัตราร้อยละ 20 ของหุ้นสามัญจำนวน 750,000,000
หุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม
2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ (แก้ไข) :
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3
ท่าน และเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และตลอดระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างดียิ่งมาโดยตลอด

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568
พิจารณาแล้วจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) นายสมศักดิ์ วาริการ (2) นายกิตติ บุษยโภคะ และ (3)
นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของบุคคลทั้ง 3
ท่าน และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
ได้พิจารณารายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และพิจารณาผลประกอบการของบริษัทในปี 2567
โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนใกล้เคียงกับอัตราค่าเฉลี่ยแล้ว
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคงอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2567

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) :
ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน
อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2568
เนื่องจากได้พิจารณาถึงการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการเสนอเพื่อขอลงมติใด ๆ
ในวาระนี้

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 09 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 08 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.18
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กิตติ บุษยโภคะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 เม.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 21 เม.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สมศักดิ์ วาริการ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2536

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณรยา ศรีสุข
รหัสผู้สอบบัญชี : 9188
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4807
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5872
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง น้ำมนต์ เกิดมงคลชัย
รหัสผู้สอบบัญชี : 8368
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายโยธิน เนื่องจำนงค์ )
ประธานกรรมการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สายงานเลขานุการบริษัท
โทร. 02-094-9999 ต่อ 2592
____________________________________________________________________