กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
กรุงเทพ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาเห็นว่าบริษัทฯ
ได้จัดทำและมีการบันทึกรายงานการประชุมประจำปี 2567 ไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
อนุมัติงบการเงินสําหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.78 บาท
ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้นโดยประมาณ 265,007,119 บาท
โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นหลังชำระภาษีของบริษัทฯ ที่ร้อยละ
36.3

ในระหว่างปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ณ วันที่ 11 กันยายน 2567
จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.30
บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 103,685,161 บาท
โดยแบ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท
จากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) และเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.26 บาท
จากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non-BOI)

และเสนอจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท จำนวน 336,087,412 หุ้น เป็นจำนวนเงินประมาณ
161,321,958 บาท โดยแบ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท
จากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) และเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.46 บาท
จากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non-BOI)

โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล
(Record Date) และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567
ทั้งนี้การจ่ายปันผลในส่วนของเงินสดของบริษัทฯ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด อย่างไรก็ดี
การจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ในปี 2568 มีกรรมการครบวาระ จำนวน 3 ท่านได้แก่ 1)
นายเคนเนต อึ้ง 2) นายเจี้ยนฮวย ฉือ และ 3) นายทัตสึโนบุ ซาโกะ คณะกรรมการบริษัท
(โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้)
มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ
อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ค่าตอบแทนกรรมการต่อคนต่อปี ประจำปี 2568 สำหรับ ประธานกรรมการ 325,000 บาท กรรมการอิสระจำนวน
275,000 บาท และค่าตอบแทนส่วนเพิ่มสำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 50,000 บาทและกรรมการตรวจสอบจำนวน
25,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,525,000 บาท
2) ค่าเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้ง สำหรับ คณะกรรมการบริษัทเป็นเงิน 25,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นเงิน
20,000 บาท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นเงิน 15,000 บาท
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นเงิน 15,000 บาท
3) เงินโบนัสพิเศษสำหรับกรรมการอิสระสำหรับปี 2568 ในอัตราร้อยละ 0.2
ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท
4) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ 1)
ถึง 3) ข้างต้นอีก

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 3 ท่าน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000
(สามล้านห้าแสน) บาท สำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 14 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 13 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.48
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.46
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.02
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ :
โดยเงินปันผลจ่าย มีรายละเอียดดังนี้
1) เงินปันผลจำนวนหุ้นละ 0.32 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล
2) เงินปันผลจำนวนหุ้นละ 0.14 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล
3) เงินปันผลจำนวนหุ้นละ 0.02 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เคนเนต อึ้ง ชิเย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ธ.ค. 2551

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 02 มี.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เจี้ยนฮวย ฉือ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 มิ.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 29 มิ.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ทัตสึโนบุ ซาโกะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 พ.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม
รหัสผู้สอบบัญชี : 6011
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 6287
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิจิตร บัวศรี
รหัสผู้สอบบัญชี : 14167
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายซู ชวน เย็บ )
ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________