กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 09 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร
สถานที่ประชุม                                         : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2567 เพื่อทราบ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2567
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567
และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล
ดังนี้        
        -  ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
        -  จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท
และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท
เป็นเงิน 3,553,991,389.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท เป็นเงิน
18,954,620,744.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 22,508,612,133.50 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2568
และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้
เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ น.ต. พญ.นลินี
ไพบูลย์ นายกลินท์ สารสิน นางเจนนิสา คูวินิชกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ได้กลั่นกรองแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายกลินท์ สารสิน นางเจนนิสา คูวินิชกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร
และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสถาบันการเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการทั้ง 4 คนแล้ว ทั้งนี้ นางเจนนิสา คูวินิชกุล
จักรพันธุ์ ณ อยุธยา นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด
และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับ น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์
 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แสดงความจำนงไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการสินเชื่อและการลงทุน กรรมการชุดย่อย
และที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการประจำปี 2568
ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2567 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
 112
ทั้งนี้
เนื่องจากคณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุนได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการธนาคารเรื่องการอนุมัติสินเ
ชื่อและการลงทุน จึงปรับเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะกรรมการสินเชื่อและการลงทุน" และจากอำนาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ครอบคลุมการดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จึงปรับเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน"
เพื่อความชัดเจนและให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ
นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2568
เป็นจำนวนเงินรวม 17,268,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการ
นอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น
ให้มอบอำนาจให้คณะจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17. วรรคหนึ่ง ข้อ 18. และข้อ 19.
วรรคหนึ่ง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการธนาคารปัจจุบัน

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 18 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 17 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 8.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 09 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย กลินท์ สารสิน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 07 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : น.ต. นลินี ไพบูลย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 07 เม.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 09 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง ไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 07 เม.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 07 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง เจนนิสา คูวินิชกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 พ.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 01 พ.ค. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ส.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4409
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6105
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย โชคชัย งามวุฒิกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9728
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________