กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - การเพิ่มทุน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
  - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
  - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
สถานที่ประชุม                                         : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2567

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด
ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568
และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่  27  พฤษภาคม 2568

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,573,409,936 บาท เป็น 1,573,406,617 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน
3,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,573,406,617 บาท เป็น 1,730,769,248 บาท
โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 157,362,631 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออก ตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้ง

วาระที่                                              : 10
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 และโบนัสกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1
ของเงินปันผลที่จ่ายผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 15
ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ

วาระที่                                              : 11
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์ เอบีเอเอส จำกัด
และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2568

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 09 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 08 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)                 : 10.00 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)                   : 0.10
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก                        :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.04
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)                      : 0.14
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 27 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                                  

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 157,362,631
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 157,362,631
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                                      : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 6,316,200
  จัดสรรให้กับ                                      : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 151,046,431
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วินัย วิทวัสการเวช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 22 ก.ย. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 19 มิ.ย. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                                : 29 ม.ค. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ฉัตรชัย แก้วบุตตา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 20 เม.ย. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 01 ส.ค. 2557

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วีระ วีระกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 22 มิ.ย. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สุเมธ มณีวัฒนา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 21 ก.ค. 2558

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ไพบูล ตันกูล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4298
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6552
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7352
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________