กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
สถานที่ประชุม                                         : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรทุนสำรองทางกฎหมาย
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ
ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 320,000,000 บาท
และจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 และไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองของบริษัทตามกฎหมายอีก
เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 อย่างไรก็ดี
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและมีมติมีเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
(1)     ดร.สุวิทย์ ธนียวัน            กรรมการอิสระ / กรรมการ
(2)     นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ          กรรมการ
(3)     นายสงวน แสงวงศ์กิจ          กรรมการ
(4)     นางสาวอรวรรณ แสงวงศ์กิจ    กรรมการ

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะมีทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ (1)
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม และ (2) โบนัส โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดอีก
ซึ่งวงเงินของค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งสิ้นตาม (1) และ (2) เป็นจำนวนภายในวงเงินไม่เกิน 5,800,000 บาท
โดยหากยังมีวงเงินที่เหลือจากค่าตอบแทนตาม (1) ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรในส่วนของโบนัสตาม (2)
ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2567 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี
ให้การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี
2568 ซึ่งได้แก่ นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7627 และ/หรือ นางวิไล
สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 และ/หรือ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,740,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ
 ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 36 และข้อ 39
และกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ/หรือ
บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมอบหมาย
เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 13 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 12 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.40
จ่ายจากกำไรสุทธิ                                      : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน              : 0.40
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สุวิทย์ ธนียวัน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานคณะกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 12 พ.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 24 ก.พ. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 10 พ.ย. 2557

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สงวน แสงวงศ์กิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 10 พ.ย. 2557

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : น.ส. อรวรรณ แสงวงศ์กิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 31 ส.ค. 2559

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6287
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง วิไล สุนทรวาณี
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7356
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สุเมษา ตั้งอยู่สุข
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7627
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________