กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม                                         : วิคเตอร์คลับ สาทรสแควร์ อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ
ทาวเวอร์ ชั้น 8 เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : -

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : มีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง
ครบถ้วนตามมติของที่ประชุมแล้ว
เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการรับรองและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 89,996,199.30 บาท
โดยจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ของนายสุรภัทร์ โรจนวิศาส นางสาวกนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา และนางสาวกนลลัส
วองอิสริยะกุล จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนฯ ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละชุด และเปรียบเทียบอ้างอิงกับขนาดธุรกิจ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวม 2,000,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี
2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 2,250,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
และ/หรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ
แต่หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมายมาตรา 105
 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.09
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.25
วันที่จ่ายปันผล                                       : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : น.ส. กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 12 ก.ย. 2544

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 01 ก.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : น.ส. กนลลัส วองอิสริยะกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 24 เม.ย. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 01 มี.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สุรภัทร์ โรจนวิศาส

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 26 ส.ค. 2528

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4523
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7480
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5419
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________