News Feed

SPC ปันผลอัตรา 1.60 บาทต่อหุ้น XD 8 พ.ค. 68

26 ก.พ. 2568 17:43:48 445

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้อง Kingbridge Hall ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์
เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและ
การจ่ายเงินปันผลดังนี้ เนื่องจากบริษัทได้ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้ว
จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงิน
ปันผลในอัตรา 2.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
โดยมีหุ้นทุนซื้อคืน
ที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 501,000 หุ้น
คงเหลือหุ้นที่จะได้รับเงินปันผล จำนวน
329,499,000 หุ้น ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2567
คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตรา 1.60 บาทต่อหุ้น
โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิ
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม
2568
ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้
น
ประจำปี 2568 ก่อน

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ในปี 2568 มีกรรมการครบวาระ จำนวน 5 ท่านได้แก่ (1)
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (2) นายบุญชัย โชควัฒนา (3) นางสาวศิริลักษณ์
ธนสารศิลป์ (4) นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา และ (5) นายแพทย์วิชัย เจริญวงค์
เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 4 ท่าน (คือ
กรรมการรายที่ (2) (3)
(4) และ (5)) และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการแทนกรรมการ 1 ท่านที่ครบวาระ (คือ กรรมการรายที่
(1) ) ดังนี้
(1) นายบุญชัย โชควัฒนา (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(2) นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(3) นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(4) นายแพทย์วิชัย เจริญวงค์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(5) นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร (ดำรงตำแหน่งแทนนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา)

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
โดยเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้แก่
ค่าเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทนประจำปีวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาทเพิ่มจาก 5 ล้านบาทจากเดิม 15
ล้านบาทและยังคงนโยบายค่าตอบแทนไว้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี เสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบและเสนอ
จึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
4451 และ/หรือ นาย ชยณัฐ
เมธคุณากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11269 และ/หรือ นาย สมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
8874 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท โดยนายวิชาติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี
2568 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,330,000 บาท
และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 09 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 08 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.60
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล (แก้ไข) : 27 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567