เลขที่หนังสือ : ทีเอ็มดี 02/2568
เรื่อง : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567
เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : โกลว์ฟิช คอนเฟอเรนซ์ ฮอลล์ ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567
และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท คิดเป็นเงิน 247,500,000.00 บาท หรือ เท่ากับร้อยละ 82.93
ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะบริษัท (นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40)
และเป็นเงินปันผลจากกำไรที่จะต้องเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2568

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ
โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแ
ล้วเห็นว่า
กรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าม
ีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ดังนี้
1) นางวนิดา ชาญศิขริน
2) นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
3) ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท
กรรมการหมายเลข 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระด้วย
เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และของบริษัทและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการบริษ
ัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ
ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทจะพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จ
ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันโดยค่าตอบแทนกร
รมการดังกล่าวนั้น
เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ
ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ทั้งนี้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ มี 2 ประเภทเท่านั้น ได้แก่
เบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จประจำปี

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรร
หาเสนอ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมต่อครั้ง (กำหนดอัตราเท่ากับปีก่อน)
ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท
กรรมการ ท่านละ 20,000.00 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000.00 บาท
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 25,000.00 บาท
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 30,000.00 บาท
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ท่านละ 20,000.00 บาท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 30,000.00 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ 20,000.00 บาท
2. เงินบำเหน็จคณะกรรมการ : ขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการจำนวนเงิน 12,375,000.00 บาท
(เพิ่มขึ้น 375,000 บาทเมื่อเทียบกับปีก่อน) เพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนของการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น
3. ค่าตอบแทนอื่น ๆ : ไม่มี (เหมือนปีก่อน)

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นางสุวนีย์
กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ฝักใฝ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879
หรือ นางสาวณัฎฐ์รมณ วรธนธรรม์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13086 แห่ง บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,360,000.00 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 43,000.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.26 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

ทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วยและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท
ี่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 14 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 13 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.65
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 09 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 เม.ย. 2547

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ม.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง วนิดา ชาญศิขริน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 19 พ.ค. 2537

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ม.ค. 2561

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง สุวนีย์ กิตติปัญญางาม
รหัสผู้สอบบัญชี : 2899
สำนักงานบัญชี : บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ธนากร ฝักใฝ่ผล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4879
สำนักงานบัญชี : บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณัฎฐ์รมณ วรธนธรรม์
รหัสผู้สอบบัญชี : 13086
สำนักงานบัญชี : บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายเนตร จรัญวาศน์ )
กรรมการผู้อำนวยการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

เลขานุการบริษัท : นางสุวพร นันท์สุรกิจ
เบอร์ติดต่อ : 02 264 0817-19 ต่อ 13
______________________________________________________________________