กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 10 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- รายการที่เกี่ยวโยงกัน
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ
0.30 บาท รวมเป็นเงิน 1,197 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
ในวันที่ 12 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ นางพเยาว์
มริตตนะพร นายยุทธนา หยิมการุณ และ นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์
กรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ในจำนวนเงินไม่เกิน 13.82 ล้านบาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 ในจำนวนไม่เกิน 7.89
ล้านบาท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้ง นางวิไล สุนทรวาณี และ/หรือ นางสาวมณี
รัตนบรรณกิจ และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ และ/หรือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์
แห่งบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน
1,410,000 บาท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษั
ท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด (LPCL)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่บริษัทได้รับข้อเสนอจากบริษัท ช.การช่าง จำกัด
(มหาชน) (CK) ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด (LPCL)
ให้กับบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL
รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการชำระเงินเพิ่มทุนในส่วนของหุ้นที่ยังเรียกชำระไม่เต็มมูลค่าและ/หรือหุ้
นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายภายหลังจากการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเสร็จสิ้นลง
เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง ("โครงการ LPHPP")
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ LPCL
ในรูปแบบการให้กู้ยืมเงินในกรณีที่โครงการ LPHPP มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการสูงกว่าที่ประมาณการ
(Cost Overrun)
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในการลงทุนในหุ้นสามัญของ LPCL
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ LPCL จาก CK
และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินเพิ่มทุนของ LPCL ในส่วนของหุ้นที่ยังเรียกชำระไม่เต็มมูลค่า
และ/หรือ หุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายภายหลังจากการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเสร็จสิ้นลง
เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการ LPHPP ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ซึ่งมีมูลค่าของสิ่งตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,597,427,580.00 บาท

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 12 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 28 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 มิ.ย. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง พเยาว์ มริตตนะพร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 ก.พ. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการชุดย่อย

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 มี.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 มี.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการชุดย่อย

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สมบัติ กิจจาลักษณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 ก.ย. 2543

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการชุดย่อย

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ยุทธนา หยิมการุณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 ธ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 07 ธ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการชุดย่อย

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี : 5313
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 5238
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง กุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 6137
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง วิไล สุนทรวาณี
รหัสผู้สอบบัญชี : 7356
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________