เลขที่หนังสือ : ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. ลบบ. 019/2568
เรื่อง : การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี
2568 และจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 18 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2567
ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ
็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567
และจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567
เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 198,000,000.00 บาท
โดยโอนส่วนที่เหลือจากเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลเข้าเป็นเงินกองทุนของธนาคาร
และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ
0.04 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
โดยธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 (Record Date)
และกำหนดการจ่ายเงินปันผลใน วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)
พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน
่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ (1) เต็งกู อัสมิล ซาห์รูดิน บิน ราจา อับดุล อาซิส (2) นายณัฐศักดิ์
โรจนพิเชฐ และ (3) ดร. วรพงษ์ จันยั่งยืน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว
เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ
ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของธนาคาร
พร้อมกับมีความเต็มใจและสามารถอุทิศเวลาให้กับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
รวมทั้งมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่ธนาคารกำหนด
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และข้อบังคับธนาคารที่เกี่ยวข้อง
และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร นอกจากนี้
การแต่งตั้งบุคคลทั้งสามเป็นกรรมการอยู่ระหว่างขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
โดยให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา
และการกำกับดูแลกิจการ และ Board Risk and Compliance Committee ไว้ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี
2567 ดังนี้
รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 และปี 2567
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร

บาท/คน
ตำแหน่ง ค่าตอบแทนประจำปี 2568
ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมครั้งที่ 30
ประจำปี 2567
ค่าประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ
(รายเดือน) ค่าเบี้ยประชุม
(รายเดือน) ค่าเข้าประชุม

ค่าประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ
(รายเดือน) ค่าเบี้ยประชุม
(รายเดือน) ค่าเข้าประชุม
- ประธานกรรมการ 140,000 50,000 50,000 140,000 50,000 50,000
- กรรมการ - 50,000 50,000 - 50,000 50,000
หมายเหตุ:
1. กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
2. ค่าเข้าประชุมจะจ่ายเพียงครั้งเดียว โดยไม่พิจารณาถึงจำนวนครั้งของการประชุมต่อเดือน
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย บาท/คน
ตำแหน่ง ค่าตอบแทนประจำปี 2568
ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมครั้งที่ 30
ประจำปี 2567
ค่าประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ
(รายเดือน) ค่าเบี้ยประชุม
(รายเดือน) ค่าเข้าประชุม
(รายครั้ง) ค่าประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ
(รายเดือน) ค่าเบี้ยประชุม
(รายเดือน) ค่าเข้าประชุม
(รายครั้ง)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ 50,000 12,000 50,000 50,000 12,000 50,000
- กรรมการ - 8,000 50,000 - 8,000 50,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และ Board Risk and
Compliance Committee
- ประธานกรรมการ 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000
- กรรมการ - - 50,000 - - 50,000
หมายเหตุ:
1. กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
2. ค่าเข้าประชุมจะจ่ายตามจำนวนครั้งของการประชุม

เนื่องจากธนาคารจะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่เป็นพนักงานของธนาคารหรือกลุ่มซีไอเอ็มบี
ดังนั้น นางวีร่า ฮานดาจานี และนายพอล วอง ชี คิน จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568
และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวสกุณา แย้มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือนางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9141
และ/หรือ นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคารประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคาร
เป็นจำนวนเงิน 12,541,170 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 2,535,750 บาท
รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคารปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 15,076,920 บาท ทั้งนี้
คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินเสร็จได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 29 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 28 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 16 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : เต็งกู อัสมิล ชาห์รูดิน บิน ราจา อับดุล อาซิส

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 19 ก.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการและประธานสำรองกำหนดค่าตอบแทน สรรหา
และการกำกับดูแลกิจการ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 18 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance Committee

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วรพงษ์ จันยั่งยืน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 ก.พ. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 มี.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ไพบูล ตันกูล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4298
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สกุณา แย้มสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4906
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วิภาสิริ วิมานรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 9141
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางเรวดี จันทมณีโชติ )
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

เลขานุการบริษัทและงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-2638-8287, 0-2638-8289
______________________________________________________________________