กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเพิ่มทุน
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์
ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2567
วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2567
ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ในปี 2567
บริษัทมีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว จำนวน
122,723,419 บาท
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้
แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 329,648,666 หุ้น (หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน) อีกในอัตรา 0.1261 ต่อหุ้น
(โดยเป็นกำไรสุทธิจาก 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567) รวมมีอัตราการจ่ายปันผลสำหรับปี 2567 เท่ากับ
0.1861 ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ)
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.06 บาท ต่อหุ้น และได้จ่ายไปเมื่อวันที่
11 กันยายน 2567 แล้ว คงเหลือเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.1261 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
61,361,710 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) หลังหักเงินสำรองต่างๆ โดยการจ่ายปันผลในแต่ละปีขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน
ความจำเป็นและความเหมะสมอื่นๆ ในอนาคต ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 (อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 104
ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) หลังหักสำรองตามกฎหมาย)
วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ 3
ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ
ตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างดี และสำหรับกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองด้วยความระมัดระวังรอบคอบถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทแ
ละผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเสนอแต่งตั้งนางจรรยา ธนาอธิพร เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท
โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และจริยธรรม วิสัยทัศน์
พื้นฐานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท
มีคุณสมบัติตรงตามคำนิยามกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ
วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ
โดยรอบคอบแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 3
ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับที่อนุมัติเมื่อปีที่แล้ว
วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งให้ 1)
นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4474 หรือ 2) นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4843 หรือ 3) นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 แห่ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน
ผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense)
ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราเพิ่มจากปีก่อนจำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเ
บียนของบริษัทจากจำนวน 170,722,633 บาท เป็น 168,722,633 บาท
โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ
ำปี 2567 (จากโครงการ ESOP#2) 4,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ
4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัท/ บริษัทย่อย (โครงการ MOONG-ESOP#2)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการอ
อกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
(โครงการ MOONG- ESOP#2) และการมอบอำนาจตามรายละเอียดข้างต้น
วาระที่ : 11
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) :
คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบ
บกำหนดวัตถุประสงค์และเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 52,616,789 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
168,722,633 บาท เป็นจำนวน 221,339,422 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 105,233,578 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ : 12
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) :
คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ
ัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 105,233,578 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้
(1) จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ
ESOP
(2) จำนวนไม่เกิน 101,233,578 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (คิดเป็นร้อยละ 30
ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568) ซึ่งทุนชำระแล้วของบริษัทเท่ากับ 168,722,633 บาท
แบ่งเป็น 337,445,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
วาระที่ : 13
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 02 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 30 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.1261
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2556
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 มี.ค. 2567
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง ศศิธร เลอสุมิตรกุล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 19 ก.พ. 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม : ประธานบริหารด้านการเงิน
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2563
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 เม.ย. 2563
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วราภรณ์ วรธิติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4474
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร
รหัสผู้สอบบัญชี : 4843
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นภนุช อภิชาตเสถียร
รหัสผู้สอบบัญชี : 5266
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
______________________________________________________________________
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรให้กับ : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 4,000,000
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 4,000,000
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : MOONG-ESOP#2
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (โครงการ
ESOP#2)
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :
5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 4,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 4,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม) : 4,000,000
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข) : 101,233,578
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข) : 101,233,578
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข) : 101,233,578
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 30.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ
ห้องประชุมชั้น 18 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 2/97 - 104 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP#2)
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 4
เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
