เลขที่หนังสือ : BTNC_BM02/2568
เรื่อง : Schedule of the general shareholders' meeting
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1112/53-75 ซอยสุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง
สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
4.1 เงินปันผลประจำปี 2567
4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกําไร
4.1จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผล 2,400,000.-
บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
4.2 อนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม 5% ของกำไรสะสม เป็นจำนวน 142,968 บาท

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนีี้
1. นางสุพร ภวสันต์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายภุชชงค์ วนิชจักร์วงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้นายภุชชงค์ วนิชจักร์วงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีความประสงค์ไม่ขอรับเลือกตั้งเป็น
กรรมการต่อ กรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ
มีมติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอเป็นรายบุคคล เสนอให้เลือกตั้งจำนวน 3
ท่าน ดังนี้
1. นางสุพร ภวสันต์ กรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ
3. นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์ กรรมการอิสระ
แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินเท่ากับปีที่แล้ว ไม่เกิน 1 ล้านบาท
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำปีและค่าเบี้ยประชุมในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บจ. กรินทร์ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2568
และอนุมัติค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,140,000 บาท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.20
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางประวรา เอครพานิช )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
1112/5375 ซอยสุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 023910057, 0868836022
______________________________________________________________________