เลขที่หนังสือ : อช. 0098/0268
เรื่อง : การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 18 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล 2 เลขที่ 31/2
ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 สำหรับผลการดำเนินงานงวด 12 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทของกรรมการซึ่งประกอบด้วย คุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงผล
การปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบวาระ เป็นที่ประจักษ์ว่ากรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้
ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
และเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัท ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่
ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริตจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท จำนวน 2 คน
ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งดังนี้
1. รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ กรรมการบริษัท
2. นายกุดั่น สุขุมานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของประธานกรรมการบริหาร (CEO) ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ซึ่งประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ โดยผ่านกระบวนการสรรหาและพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
รวมถึงได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด เป็นประจักษ์ว่าประธานกรรมการบริหาร (CEO)
ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนั้น มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
และเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัท ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่
ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริตจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 คน ได้แก่
1. นายแพทย์จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี
ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การเสนอค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report จึงขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2568

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองเลือกผู้สอบบัญชี
ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 28 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 25 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.43
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 15 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 20 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นายแพทย์ จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กุดั่น สุขุมานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 21 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 9012
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายสิรืพจน์ มาโนช )
ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

เลขานุการบริษัท
โทร 038-939-888 ต่อ 7409
______________________________________________________________________