รายละเอียดแบบเต็ม
เลขที่หนังสือ : CEO-046/2568
เรื่อง : กำหนดวันประชุม เวลา สถานที่
และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงและลดจำนวนกรรมการ
เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 18 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี
2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในงวดนี้ อัตราหุ้นละ 0.70 บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 739,053,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)
ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกันกับปี 2567

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส)
ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2567
รวมเป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.51 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และลดจำนวนกรรมการของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
และไม่ต่อวาระกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายโชจิ นิชิซาว่า และ ดร. อลิษา กุญชรยาคง
โดยการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมในการบริหารงาน ขอปรับลดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ จาก 9 ท่านเหลือ 7
ท่าน

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้
(1) นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10042
(2) นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829
(3) นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235
(4) นางสาวกุณนที เกิดจนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12418
โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปี 2567

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 12 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.70
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 16 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. วันดี กุญชรยาคง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 18 เม.ย. 2554

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 18 เม.ย. 2554

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย โชจิ นิชิซาว่า

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 เม.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 18 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : น.ส. อลิษา กุญชรยาคง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 เม.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 18 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8829
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล
รหัสผู้สอบบัญชี : 10042
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ
รหัสผู้สอบบัญชี : 10235
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กุณนที เกิดจนา
รหัสผู้สอบบัญชี : 12418
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ )
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________