รายละเอียดแบบเต็ม
เลขที่หนังสือ : ที่ สนญ. 01/0128
เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 และ
การกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน :
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 28 ก.พ. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 27 ก.พ. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับ
ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดยครบถ้วนแล้ว โดยมีอัตราดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
1.1 ค่าตอบแทนประจำ [ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567]
- ประธานกรรมการ : 62,500 บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ (หากมี) : 56,250 บาท/เดือน
- กรรมการ : 50,000 บาท/เดือน
1.2 เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) [ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567]
- ประธานกรรมการ : 50,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ (หากมี) : 45,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ : 40,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง [ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567]
[กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการเฉพาะเรื่องอื่น (หากมี)]
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
- ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง : 56,250 บาท/ครั้ง
- กรรมการเฉพาะเรื่อง : 45,000 บาท/ครั้ง
3. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) : 25 ล้านบาท
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ : - ไม่มี -

หมายเหตุ :
(1) ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25
และรองประธานกรรมการบริษัทฯ (หากมี) ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5
(2) เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 จำนวน 25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.25
ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เกินวงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยจ่ายให้กรรมการบริษัทฯ
ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2567 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระ หรือออกระหว่างปี 2567
โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน
และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด ซึ่งได้รับคัดเลือกผ่านกระบวนการประกวดราคา และเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฎด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี
2568 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี
2568 และรายไตรมาสตามอัตราดังต่อไปนี้
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส : 1,610,000 บาท ซึ่งปรับเพิ่มจากปี 2567 ที่ 1,400,000 บาท
(เปลี่ยนแปลง 210,000 บาท)
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เรียกเก็บตามจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น
ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น : เรียกเก็บได้ตามจริง ไม่เกิน 161,000 บาท
ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ 73,000 บาท (เปลี่ยนแปลง 88,000 บาท)

หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีในลำดับที่ 1 ข้างต้นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมนัดพิเศษครั้งที่ 2/2568
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอ
โดยมีมติเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ
ประจำปี 2568 ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณา ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2568
ความเห็นของคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณารายชื่อบุคคล
ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัทฯ
แทนกรรมการที่ครบวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1) นายกฤษณ์ อิ่มแสง ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2) นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
3) นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
4) นายนพดล เภรีฤกษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทน นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร
5) นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทน รศ. ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 28 ก.พ. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 27 ก.พ. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.70
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 28 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล
รหัสผู้สอบบัญชี : 7325
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8874
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วราพร ประภาศิริกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4579
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วรพจน์ อำนวยพาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4640
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กฤษณ์ อิ่มแสง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 พ.ย. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.ย. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. เพียงพนอ บุญกล่ำ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.ย. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย กรพจน์ อัศวินวิจิตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ต.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 09 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 09 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 มี.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 09 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและพัจารณาค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 09 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย ชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย นพดล เภรีฤกษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

แผนกสนับสนุนกิจการองค์กร
โทรศัพท์ 02-797-2999, 02-299-0000 ต่อ 43320-43324, 43326
______________________________________________________________________