กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 06 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- การแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 30
สถานที่ประชุม : ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 30
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 29 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 28 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.1925
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.1785
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.014
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 16 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม

หมายเหตุ :
เงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 0.1785 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็น
- เงินปันผลจำนวน 0.095 บาทต่อหุ้น
จ่ายจากกำไรจากผลการดำเนินงานของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและได้รับเครดิตภาษี
- เงินปันผลจำนวน 0.0835 บาทต่อหุ้น
จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่ได้รับเครดิตภาษี
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. จรีพร จารุกรสกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 ก.พ. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานคณะกรรมการบริหาร,
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ณัฐพรรษ ตันบุญเอก

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 ส.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 มี.ค. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง ลัษมณ อรรถาพิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 ธ.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 03 ธ.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 9548
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พงทวี รัตนะโกเศศ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7795
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10456
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________