กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 10 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 07 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : E-AGM

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี รอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการของ ปี
2567 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท โดยบริษัทจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567 ในอัตรา
0.10 บาทต่อหุ้น ดังนั้นสำหรับงวดนี้คงเหลืออัตราหุ้นละ 0.12 บาทต่อหุ้น สำหร้บหุ้นสามัญจำนวน
738,981,791 หุ้น

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่ ต้องออกตามวาระจำนวน 3
ท่าน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15
ล้านบาท (เท่ากับปี 2567)

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี
2568กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)
(ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10% ของค่าสอบบัญชี)
เท่ากับปี 2567
ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว ทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 10 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.12
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

หมายเหตุ :
การจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาทต่อหุ้น
โดยบริษัทจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น
ดังนั้นสำหรับงวดนี้คงเหลืออัตราหุ้นละ 0.12 บาทต่อหุ้น สำหร้บหุ้นสามัญจำนวน 738,981,791 หุ้น
รวมการจ่ายปันผลทั้งสองงวดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 162.58 ล้านบาท
เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. นีรชา ปานบุญห้อม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 ก.ค. 2554

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 มี.ค. 2560

______________________________________________________________________