เลขที่หนังสือ : ที่ ZEN 2568-002
เรื่อง : แจ้งมติประชุมคณะกรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป
จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 การจ่ายเงินปันผล และการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท เซ็น
คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินกิจการในรอบปี 2567
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนองบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และและงบกำไรขาดทุน
(บัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายงินปันผลประจำปี 2567 โดย
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท
โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2567
ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2568
และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568
โดยการให้สิทธิเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ
้น

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
และเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568
และเลือกตั้งกรรมการท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1. คุณไพฑูรย์ ทวีผล (ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ)
2. คุณชวลิต จินดาวณิค (กรรมการอิสระ)
3. คุณจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)
4. คุณศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ (กรรมการ)
ทั้งนี้คุณศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไป
โดยวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการจะมีผลสิ้นสุดในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568 ดังนี้
1) แต่งตั้ง คุณไพฑูรย์ ทวีผล คุณชวลิต จินดาวณิค และคุณจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ กรรมการครบวาระทั้ง 3
ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
2) ลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 11 ท่าน เป็น 10 ท่าน

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2567
ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1.1 ค่าตอบแทนประจำ
- ประธานคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท ต่อ ท่าน
1.2 ค่าเบี้ยประชุม
1.2.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเบี้ยประชุม 40,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้รับเบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง
1.2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- กรรมการซึ่งเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุม 35,000 บาท
ต่อครั้ง
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้รับเบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง
1.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย
1.4 ค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท
1.5 โบนัสกรรมการที่อัตรา 3% ของเงินปันผลจ่ายปี 2568 วงเงินไม่เกิน 3.6 ล้านบาท
โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการ
2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี -

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2567
ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้
1) นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 และ / หรือ
2) นายชูพงษ์ สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 และ / หรือ
3) นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7150 และ / หรือ
4) นางสาวสุวดี หวังรังสิมากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7374
โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 5,110,000 บาท
ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense)
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติงานแทน
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
เพิ่มเติมได้ กรณีในระหว่างปีหากมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น
โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจากปัจจุบัน คือ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็น บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 10 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.17
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 15 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ไพฑูรย์ ทวีผล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานคณะกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ธ.ค. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ธ.ค. 2557

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ธ.ค. 2557

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 ส.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชวลิต จินดาวณิค

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2562

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วิมลพร บุณยัษเฐียร
รหัสผู้สอบบัญชี : 4067
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ชูพงษ์ สุรชุติกาล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4325
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ปรกช จงกลสิริ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7150
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุวดี หวังรังสิมากุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 7374
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวอรญา อื้อสกุล )
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน ) เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 0-2019-5000 www.zengroup.co.th เลขทะเบียนบริษัท 0107561000439
______________________________________________________________________