กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 17 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 14 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม : ณ ห้องแพททินัม โรงแรม อวานี รัชดา กรุงเทพ 1 ถนน
รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับก
ารดำเนินกิจการในอนาคต
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินกา
รของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 แห่งสำนักงาน บริษัท สยาม
ทรูธ สอบบัญชี จำกัด โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
ได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้กลั่นกรองพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว
เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้ามารับตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 1. นายมาซามิ คัตซูโมโต 2.นายเคะอิซูเคะ ฮามาด้า3.
นายนิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรมซึ่งบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ (นายนิพันธ์
ตั้งพิรุฬห์ธรรม) จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
และด้วยความสามารถ และความเข้าใจในธุรกิจ จึงได้รับการแต่งตั้งมาตลอดต่อเนื่องกว่า 14 ปีแล้ว
และรวมวาระที่จะได้รับการแต่งตั้งนี้อีกรวมเป็น 17 ปี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี
2567 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
เนื่องจากบริษัทสำรองไว้สำหรับบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนในทรัพย์สินเพื่อรองรับโอกาสทางการตลาดแ
ละผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง นาย บรรจง
พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 /หรือ นางสาว เขมนันท์ ใจชื้น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 /หรือ นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429
/หรือ นางสาว กรปรียา สูนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 แห่งบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1,7100,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ซึ่งบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และราคาสมเหตุสมผล
จึงได้รับการพิจารณาคัดเลือก

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี 2567
ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัท (ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครอบคลุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และการประชุมผู้ถือหุ้น)
- ประธานคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 33,000 บาท
- กรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 13,000 บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 8,000 บาท
หมายเหตุ: โบนัส/บำเหน็จและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัท
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งครอบคลุมธุรกิจและอุตสาหกรรมให้มากขึ้นเพื่อโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทต่อไป

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เคะอิซูเคะ ฮามาด้า

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 ส.ค. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย มาซามิ คัตซูโมโต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ก.พ. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย นิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 มี.ค. 2552

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 23 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 17 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 14 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 19 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บรรจง พิชญประสาธน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7147
สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคงกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 9429
สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรปรียา สูนพิพัฒน์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 10001
สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เขมนันท์ ใจชื้น
รหัสผู้สอบบัญชี : 8260
สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________