News Feed

BCP ปันผลอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น XD 13 มี.ค. 68/ อนุมัติทำเทนเดอร์ ซื้อหุ้นทั้งหมดของ BSRC จากผู้ถือหุ้นของ BSRC ไม่เกิน631,859,702 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 18.3 ) เพื่อเพิกถอนหุ้น BSRC -ชำระราคาเสนอซื้อด้วยshare swap 1 ต่อ 6.50

21 ก.พ. 2568 09:18:01 384

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 11 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข) :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อจ่
ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท
และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท
จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับครึ่งปีหลังของปี 2567
ประมาณ 620 ล้านบาท และเป็นเงินปันผลจ่ายรวมทั้งปี 2567 รวมประมาณ 1,444 ล้านบาท

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแ
ทนแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข กรรมการอิสระ
2. นายประสงค์ พูนธเนศ กรรมการอิสระ
3. นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ
4. พล.ต.ท. สำราญ นวลมา กรรมการอิสระ
พร้อมด้วยเสนอเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 1 ท่าน
1. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการอิสระ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2567

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10604 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนเป็น จำนวนเงิน 2,265,000 บาทซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
รับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC)
ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC)
ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

วาระที่ : 11
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัด
การของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับแผน
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

วาระที่ : 12
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท
บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC) ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท บางจาก
ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC) ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

วาระที่ (เพิ่มเติม) : 13
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) :
พิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC)
ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ของบริษัทฯ
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : เห็นควรอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
BSRC จากผู้ถือหุ้นของ BSRC ไม่เกินจำนวน 631,859,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.9338 บาท
(คิดเป็นร้อยละ 18.3 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BSRC
อ้างอิงข้อมูลกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568) เพื่อเพิกถอนหุ้นของ BSRC
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ
จะชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (share swap) ในอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อ 6.50 หุ้นสามัญของ BSRC

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 14 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 13 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.45
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 24 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม