กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เพียงช่องทางเดียว

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ที่ผ่านมา

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
2567 เพื่อจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่
50,000,000 บาท เป็น 66,000,000 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อไว้รองรับการจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 32,000,000 หุ้น

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอรวรรณ
เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือนางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4496 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือนางสาวณรยา ศรีสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9188 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
และกำหนดค่าสอบทานรายปี ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,070,000 บาท
ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit-Fee)
และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses)
ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ตามรายชื่อดังนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 14 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 13 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 3.00 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.16
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.16
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.32
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.16
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 32,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 32,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 32,000,000
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4807
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4496
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รสพร เดชอาคม
รหัสผู้สอบบัญชี : 5659
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณรยา ศรีสุข
รหัสผู้สอบบัญชี : 9188
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง ชุตินันท์ สนั่นเสียง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 มิ.ย. 2548

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. พัชร์ เอกปัญญาสกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 ก.พ. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ก.พ. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ภูกฤษ เวชโอสถศักดา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 มี.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 02 พ.ค. 2566

______________________________________________________________________