กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 06 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 05 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัท
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567
รายละเอียดดังนี้

จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,064,801 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี
2567 ซึ่งเป็นจำนวนครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
จำนวนทั้งสิ้น 5,593,399 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.75 ของทุนจดทะเบียน

จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท
เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนด
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15
พฤษภาคม 2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอ
ื่นตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ
1. นายชวภาส องค์มหัทมงคล กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวีระพันธ์ จักรไพศาล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายณัฐพงษ์ จักรไพศาล กรรมการบริษัท

มีมติเสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน
3 ท่าน คือ
1. นายชวภาส องค์มหัทมงคล กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวีระพันธ์ จักรไพศาล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายณัฐพงษ์ จักรไพศาล กรรมการบริษัท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เท่ากับค่าตอบแทนปี 2567
ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หมายเหตุ
(1) กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และ โบนัสกรรมการ (ถ้ามี)
โดยโบนัสกรรมการนั้นมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้เฉพาะแก่กรรมกา
รที่มิได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัทตามความเหมาะสมในแต่ละคราว
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
(2) กรรมการซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเป็นรายเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
และจะไม่ได้รับโบนัสกรรมการ (ถ้ามี)

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการบริษัท
ประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติโบนัสกรรมการบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท
และเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการตามวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ
ำปี 2567 โดยกำหนดจ่ายโบนัสภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จากบริษัท
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้
เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
1. นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7150 หรือ
2. นายบดินทร์ ลาภรังสิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10985 หรือ
3. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6326 หรือ
4. นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7098
โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 1.45 ล้านบาท
ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 06 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 05 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.025
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 15 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ปรกช จงกลสิริ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7150
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บดินทร์ ลาภรังสิรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10985
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว จันทิรา จันทราชัยโชติ
รหัสผู้สอบบัญชี : 6326
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง วิลาสินี กฤษณามระ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7098
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวมธุริน ดอกจำปา )
รักษาการผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________