กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 18 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 17 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด แล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567
ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินเท่ากับ
2,000,000 บาท
ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 191,557,720 บาท
ตามที่ปรากฏในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน
120,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.6 โดยคำนวณจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้
หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทกำหนดให้วันที่ 30 เมษายน 2568
เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่
20 พฤษภาคม 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ
และมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 คน
ตามรายชื่อข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารและรักษาประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : 4. ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี
2568 สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเป็นวงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2567
พร้อมทั้งผลประโยชน์อื่นได้แก่ การทำประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มให้กับคณะกรรมการบริษัท
ในวงเงินเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 บาท
ซึ่งจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของจำนวนกรรมการในระหว่างปี
โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมกับห
น้าที่ ความรับผิดชอบ และกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และผลประโยชน์อื่น
โดยกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทจะไม่ได้สิทธิ์รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน
และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี
2568 เป็นจำนวน4,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 2,725,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47
เนื่องจากการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางเงินฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน
(และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน)
และมาตรฐานการรายงานทางเงินฉบับที่ 17 สัญญาประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยคำนวณการวัดมูลค่า
การตรวจสอบข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ การรับรู้รายการโดยนักคณิตศาสตร์ของ KPMG
อีกทั้งรายงานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรฐานเดิมมาก

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุ
บัน และเพิ่มเติมหมวดที่ 8 ว่าด้วย
เรื่องการบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารจัดการของบริษัทใหญ่

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 72,000,000 บาท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน
72,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 192,000,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,200,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 30 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 29 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 พ.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 พ.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง ชลากร ตั้งจิตนบ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 ส.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการลงทุน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย บรรจง ชินธนะศิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : รักษาการกรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 มิ.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย โชคชัย งามวุฒิกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 9728
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เจษฎา ลีลาวัฒนสุข
รหัสผู้สอบบัญชี : 11225
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
รหัสผู้สอบบัญชี : 4409
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชรินรัตน์ นพรัมภา
รหัสผู้สอบบัญชี : 10448
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 10,800,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 10,800,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 10.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 7,200,000
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 60.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 1,200,000
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 1,200,000
(หุ้น)
จัดสรรให้กับ : ประชาชนทั่วไป (PO)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 2,400,000
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 20.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
_____________________________________