เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 21 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 06 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมวิคเตอร์คลับ อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 8
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 2
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 2 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2567 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง
จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองต่อไป

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3 รับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบีเอเอส จำกัด (PwC) แล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3
พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2567
เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.051 บาท
ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 22,950,000 บาท
เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2568
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568
อีกทั้ง
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิสำหรับผลก
ารดำเนินงาน 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในอัตรา 0.034 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 15,300,000 บาท
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 2
ท่าน ได้แก่ นายอุดมการ อุดมทรัพย์ และนางโสภา กาจนรินทร์
สมควรได้รับการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อยประจำปี 2568 รวมถึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2568 ของบริษัทในจำนวน ไม่เกิน 1,250,000 บาท

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.051
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 16 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง โสภา กาญจนรินทร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 พ.ค. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อุดมการ อุดมทรัพย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 พ.ค. 2564

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สกุณา แย้มสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4906
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ไพบูล ตันกูล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4298
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5339
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางนางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________