กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 06 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 05 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเพิ่มทุน
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- การออกหุ้นกู้
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : กำหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
โดยเพิ่มวงเงินอีก 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000 ล้านบาท
(สองหมื่นห้าพันล้านบาท)
อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยเพิ่มวงเงินอีก 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท)
รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000 ล้านบาท (สองหมื่นห้าพันล้านบาท)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ")
ของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 42,000,000 หน่วย (โครงการ ESOP ปี 2568)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 11
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน
42,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
(โครงการ ESOP ปี 2568)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 12
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 4,379,332,012
บาท
โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายและไม่ใช่หุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื
้อหุ้น (โครงการ ESOP ปี 2563, 2564 และ 2567) ซึ่งมีอยู่จำนวน 17,772,506 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท (หนึ่งบาท) เป็นทุนจดทะเบียน 4,361,559,506 บาท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 13
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ
4. ของบริษัทเรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 14
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน
168,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,361,559,506 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 4,529,559,506 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 168,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 15
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ
4. ของบริษัทเรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 06 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 02 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.11
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สกุณา แย้มสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4906
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ไพบูล ตันกูล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4298
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7352
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 19 ม.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ม.ค. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการความยั่งยืนของกิจการและบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธนัย ชรินทร์สาร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 เม.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง วิลาสินี พุทธิการันต์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 ม.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร
กรรมการความยั่งยืนของกิจการและบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เอนก พนาอภิชน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 เม.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 11 พ.ค. 2565

______________________________________________________________________
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรให้กับ : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 42,000,000
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 42,000,000
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท เอสซี
แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (โครงการ ESOP ปี 2568)
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :
ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 168,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 168,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP)
หมายเหตุ :
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (โครงการ ESOP ปี 2568) จำนวนไม่เกิน
42,000,000 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP
ในครั้งต่อไป ทั้งนี้ จะนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง
______________________________________________________________________