กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 05 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 04 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่าน MS Teams

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร
รับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2567
โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังกล่าวจะถูกนำเสนอในวันประชุม

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นว่า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567
โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานดังกล่าวจะถูกนำเสนอในวันประชุม

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี และรายงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นว่า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2567 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
และตั้งสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นว่า
สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567) โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 25,459,211
(ยี่สิบห้าล้านสี่แสนห้าหมื่่นเก้าพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) และได้จัดสรรจำนวน 1,300,000
(หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จัดสรรไม่น้อยกว่า
5% (ร้อยละห้า) ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะไม่น้อยกว่า 10% (ร้อยละสิบ) ของทุนจดทะเบียน
นอกจากนี้
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิ
ประจำปี 2567 คิดเป็นเงินปันผล 0.08 (ศูนย์จุดศูนย์แปดบาท) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 19,200,000
(สิบเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) เป็นการจ่ายเงินปันผล 80.80% (ร้อยละแปดสิบจุดแปดศูนย์)
จากกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน
พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณา

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ค่าตอบแทนกรรมการ
ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
แนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงก
ัน (Industry and Size of Company Benchmark) รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมที่เสนอสำหรับปี 2568 : คงเดิม (ไม่เปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับปี 2567)
1) ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการบริษัท: 25,000 บาท/ครั้ง, กรรมการบริษัท: 15,000 บาท/ครั้ง
2) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ: 15,000 บาท/ครั้ง, กรรมการตรวจสอบ: 10,000 บาท/
ครั้ง)
3) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 15,000
บาท/ครั้ง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 10,000 บาท/ครั้ง)
4) ประชุมคณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร: ไม่มี, กรรมการบริหาร: 10,000 บาท/ครั้ง
(กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม)
5) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน: 15,000 บาท/ครั้ง,
กรรมการกรรมการพิจารณาการลงทุน: 10,000 บาท/ครั้ง (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม)

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ
พบว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา
และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2568
ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 1,777,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
โดยมีอัตราเดิมเท่ากับปี 2567

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 30 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 29 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.08
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 พ.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธนรัฐ โรจนวิภาต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 ม.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ญาณพล รักกสิกร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 พ.ย. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 09 พ.ย. 2561

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
รหัสผู้สอบบัญชี : 4599
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 6552
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8435
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :

 

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________