กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 06 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม :
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้
ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงต
ำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 30 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 29 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.037
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 15 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ :
มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบร
ิษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ
0.395 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 158,474,000.00 บาท
ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567
ในอัตราหุ้นละ 0.230 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 92,276,000.00 บาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 และหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวดดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม
2567 - 30 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.128 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 51,353,600.00 บาท
ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ
3 เดือนหลังของปี 2567 อีก ในอัตราหุ้นละ 0.037 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 14,844,400.00 บาท
โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากบัญชีกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
จากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวน
ซึ่งบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ธ.ค. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 26 ธ.ค. 2555

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ปฐมพล สาวทรัพย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธันวา ธีระวิทยเลิศ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 06 ม.ค. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 06 ม.ค. 2557

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 2982
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5599
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร
รหัสผู้สอบบัญชี : 7645
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร
รหัสผู้สอบบัญชี : 8125
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล )
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________