กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 08 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 04 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 03 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
- การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 118/1
ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่
4 เมษายน 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประจำปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
โปร่งใสและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดของงบการเงินได้แสดงอยู่ในแบบ 56-1 One
Report ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าการจ่ายปันผลประจำปีที่อัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ
100 นั้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ที่ประชุมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลรวมสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จำนวน 1,578,361,570 หุ้น
ในราคาหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,421 ล้านบาท
โดยมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2568 รวมทั้ง
กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34(2)(ง)

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ตามที่เสนอ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 3.20 ล้านบาท
และรับทราบค่าบริการอื่นประจำปี 2567 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่นำเสนอไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี
2568

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เห็นชอบว่ากรรมการที่ออกตามวาระเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ
รวมถึงกรรมการอิสระที่ครบวาระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ครบวาระเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดในแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหล
ักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนคงที่ และค่าตอบแทนผันแปร จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,880,000 บาท
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนคงที่
และค่าตอบแทนผันแปรตามที่เห็นสมควร โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
และหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละท่าน

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 04 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 03 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.90
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 06 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5813
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7480
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
รหัสผู้สอบบัญชี : 5730
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย จ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 ก.พ. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เฟรเดริค จ๊าคส์ มอรีซ รุสเซล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 ส.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร
กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 ส.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร
กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย พีรศิลป์ ศุภผลศิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 พ.ค. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 11 เม.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) :
ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

______________________________________________________________________