เลขที่หนังสือ : 01-030/2568
เรื่อง : กำหนดวันประชุม
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 08 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 04 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 03 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2567
และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2567 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 และให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับปี
2567 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,254 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
จะจัดสรรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
จากกำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ที่อัตราหุ้นละ 0.50 บาท
ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
10/90 ของเงินปันผล

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม 2568 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมีสิทธิรับเงินปันผล
รวมถึงกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2568

ทั้งนี้
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นป
ระจำปี 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทฯ จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณารายชื่อบุคคล เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี
2567 และงดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2567
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ: 62,500 บาท/เดือน
- กรรมการ: 50,000 บาท/เดือน
1.2 เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
- ประธานกรรมการ: 50,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ: 40,000 บาท/คน/ครั้ง

2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง* (เบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
- ประธานกรรมการ: 56,250 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ: 45,000 บาท/คน/ครั้ง

3. โบนัสกรรมการประจำปี (สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี): ร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ
โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท* โดยงดจ่ายโบนัสกรรมการ เนื่องจากผลประกอบการของปี 2567
ขาดทุนสุทธิ

4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ: ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

*หมายเหตุ:
(1) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต
(2) หลักการและนโยบายการจ่ายโบนัสกรรมการตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567 คือ คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ
โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ แต่วงเงินไม่เกินปีละ 60 ล้านบาท
โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน
และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) คนใดคนหนึ่ง
ตามรายนามที่ปรากฎ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 4,148,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น
โดยเรียกเก็บตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 04 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 03 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 24 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี : 6333
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
รหัสผู้สอบบัญชี : 8179
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล
รหัสผู้สอบบัญชี : 10042
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กุณนที เกิดจนา
รหัสผู้สอบบัญชี : 12418
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568
ได้มีมติเห็นชอบให้ประธานกรรมการบริษัทฯ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)
รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pttgcgroup.com ต่อไป

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สายงานกำกับดูแลกิจการองค์กรและกฎหมาย
โทรศัพท์ 0 2140 8762 / 0 2265 8339
______________________________________________________________________