เลขที่หนังสือ : RPH-SET 002/2568
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 15 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-Meeting)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน
บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุน สำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567
ดังนี้

1) ไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท
ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2567
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ
0.11 บาท เป็นเงิน 60,060,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567
อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณากลั่นกรองถึงเกณฑ์ คุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว
ซึ่งได้พิจารณาไตร่ตรองอย่างระมัดระวังและโดยละเอียดรอบครอบแล้ว
โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุธน ศรียะพันธุ์ 2)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ 3) ดร.ศิริกุล เลากัยกุล เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2568
กรอบวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท (กรอบวงเงินเท่ากับปี 2567) โดยแบ่งออกเป็น
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง, โบนัสประจำปี และ
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล
ทั้งนี้ โบนัสประจำปีจะไม่นำไปรวมในกรอบวงเงิน 3,500,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวีออดิท จำกัด
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 1,590,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567)
โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่น ๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 15 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 02 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 30 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.18
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สุธน ศรียะพันธุ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 20 ก.พ. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 ก.ย. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. ศิริกุล เลากัยกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 ก.พ. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4917
สำนักงานบัญชี : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
รหัสผู้สอบบัญชี : 9622
สำนักงานบัญชี : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุญเกษม สารกลิ่น
รหัสผู้สอบบัญชี : 11888
สำนักงานบัญชี : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เจียมใจ แสงสี
รหัสผู้สอบบัญชี : 11159
สำนักงานบัญชี : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบอำนาจในการดำเนินการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2568
ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่
และรายละเอียดอื่นๆ ของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการพิจารณาแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
หากบริษัทฯ
ประสบปัญหาหรือเกิดความล่าช้าในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำห
นด หรือเกิดเหตุการณ์ที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว
ตามความจำเป็นหรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ )
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
โทร 043-333 555 ต่อ 1401
E-mail : comsec@rph.co.th
______________________________________________________________________