เลขที่หนังสือ : IR68/03
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568
เรื่องจ่ายเงินปันผล กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แบบไฮบริด (Hybrid)
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 10 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 11 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 26 ก.พ. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 25 ก.พ. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ป
โฮลดิ้งส์ (สำนักงานใหญ่) ถ.รามคำแหง ข.สะพานสูง กทม.

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน
2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One
Report)

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ปี 2567 ในอัตราหุ้นละ
0.66 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการครึ่งปีแรก 2567
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.38 บาทต่อหุ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ในครั้งนี้ได้มีมติจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีเพิ่มเติม
ในอัตรา 0.28 บาทต่อหุ้น
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568
และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 เมษายน 2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 3 รายดังกล่าว
ได้แก่ (1) นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (2) นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ กรรมการ (3) นายเริงชัย อิงคภากร
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ
ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
แนวปฎิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงก
ัน (Industry and Size of Company Benchmark) รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อย ใช้สํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 ของบริษัทฯ จำนวน 2,470,000 บาท และสำหรับค่าบัญชีสำหรับบริษัทย่อย
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,691,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 26 ก.พ. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 25 ก.พ. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.28
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 30 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 มี.ค. 2537

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 ก.พ. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เริงชัย อิงคภากร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 ก.พ. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 23 ก.พ. 2555

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศรัญญา ผลัดศรี
รหัสผู้สอบบัญชี : 6768
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณริศรา ไชยสุวรรณ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4812
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พลอยจุฑา สุคันธมาลย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10678
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดประชุมแบบไฮบริด (Hybrid) (เลือกร่วมประชุมได้ทั้ง E-AGM หรือ สามารถร่วมประชุม ณ
สถานที่ห้องประชุมของบริษัท) โดยทำการถ่ายทอดสด จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป
โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายวงศกร กิตติตระกูลกาล )
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
023088197
______________________________________________________________________