รายละเอียดแบบเต็ม
เลขที่หนังสือ : KTC220/2568
เรื่อง : แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2568
อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 04 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 10 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 07 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานดังกล่าว โดยวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567
และพิจารณาเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและรับทราบเรื่องการไม่จัดสรรทุนสํารอง เนื่องจากบริษัทฯ
ได้มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่จําเป็นต้องจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณา
ตามข้อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า
ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร นายณฐพงศ์ วรรณรัตน์ และนางสาวกรกนก เฟื่องฟุ้ง
กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการ
(ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน)
พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนยังคงเป็นไป
ตามเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติไว้
และผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการสําหรับผลประกอบการปี 2567

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2568 ตามที่คณะกรรมการได้อนุมัติ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 18 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 17 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.32
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 02 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. กรกนก เฟื่องฟุ้ง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 20 พ.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ณฐพงศ์ วรรณรัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 พ.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 พ.ค. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 ส.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 11 ส.ค. 2560

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4951
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชุติวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8265
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง
รหัสผู้สอบบัญชี : 5315
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิศ )
ผู้บริหารสูงสุดสายงานสำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

โดยให้กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2568 (Record Date)
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2568
และ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ktc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2568
เป็นต้นไป โดยจะจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ต่อไป
______________________________________________________________________