สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(10 กุมภาพันธ์ 2568)----------กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 31 มี.ค. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 24 ก.พ. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 21 ก.พ. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานของบริษัทฯ ชั้น4 เลขที่
37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของกิจการในรอบปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ
0.080 บาท คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 66 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม
จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น (หักหุ้นซื้อคืน ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์
2568 จำนวน 42,000,000 หุ้น) คงเหลือจำนวนหุ้น 9,083,611,266 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 728.9
ล้านบาท โดยได้จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดไปแล้วในปี 2567 หุ้นละ 0.060 บาท
คงเหลือจ่ายเงินสดปันผลงวดสุดท้ายสำหรับไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2567) อีกหุ้นละ 0.020 บาท
เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 181.7 ล้านบาท (การให้สิทธิรับเงินปันผล
ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)
และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1.นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์
2.นายมนต์รัก แสงศาสตรา
3.นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ และ
4.นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี
2568 (1) ค่าเบี้ย
ประชุม เท่ากับปี 2567 (2) ค่าตอบแทนกรรมการ / กรรมการบริหาร ปี 2567 เท่ากับปี 2566

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท
กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 จำนวน 1.82 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.2

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2
หุ้นและผู้ถือหุ้น ข้อ 9.(2)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้นข้อ 9.(2)

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 09 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 08 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.02
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.10
วันที่จ่ายปันผล : 30 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย มนต์รัก แสงศาสตรา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ม.ค. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 04 พ.ย. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. สมฤทัย บุญฤทธิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ม.ค. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ศิริพงษ์ ทิณรัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 24 เม.ย. 2560

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5113
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา
รหัสผู้สอบบัญชี : 3675
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 3759
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี : 13646
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________