กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ม.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 มี.ค. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 ก.พ. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 ก.พ. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
- การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม : E-Meeting

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2567
ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2567
ที่ผ่านมา

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท
รวมเป็นเงินประมาณ 2,361 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 63.8 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม
ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 1,073
ล้านบาท เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน
1,288 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2568
(จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2568)
โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน
4 คน คือ 1) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล 2) นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ 3) นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์และ 4)
นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ โดยนางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสร
รหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระรายเดิม 3 คน ได้แก่
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายวนัส
แต้ไพสิฐพงษ์ และนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ กลับเข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระต่อไป
อีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้งนายรพี สุจริตกุล เป็นกรรมการแทนนางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให้เสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการคงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568
ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ในปี 2567
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 1 คณะ คือ คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568
จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
ในหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ SCGP
และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญ
ชี ดังนี้
1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 ดังนี้
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)
แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เ
สียกับ SCGP/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของงบการเงิน SCGP
และงบการเงินรวม เป็นเงินทั้งหมด 2,906,000 บาท (เพิ่มขึ้น 98,000 บาทจากปีก่อน)

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให้เสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน
1 ข้อ จากเดิม 54 ข้อ รวมเป็นทั้งสิ้น 55 ข้อ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ม.ค. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 02 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 01 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 21 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 มิ.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 21 มิ.ย. 2562

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วนัส แต้ไพสิฐพงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 มี.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 มี.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 25 มี.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 21 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 25 มี.ค. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย รพี สุจริตกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 มี.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 มี.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
รหัสผู้สอบบัญชี : 4409
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต
รหัสผู้สอบบัญชี : 5565
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10996
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________