กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 30 พ.ค. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 26 ก.ค. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มิ.ย. 2567
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มิ.ย. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- -รับทราบการด้อยค่าของการลงทุนใน AV Terrace Bay Inc. ประเทศแคนาดา
และอนุมัติการให้เงินทุนและ/หรือการสนับสนุนแก่ AV Terrace Bay Inc. เพื่อให้ AVTB
สามารถตอบสนองความต้องการด้านเงินทุนได้
-เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายประสาน กุมาร สิปานิ
เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568
โดยมีค่าตอบแทนรวมจำนวน 235,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (ประมาณ 9 ล้านบาท)
รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเงินพิเศษอื่น
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ณ สำนักงานใหญ่
กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 30 พ.ค. 2567
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 มิ.ย. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มิ.ย. 2567
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 23 ส.ค. 2567
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________